最新更新日期：2025 年 12 月 1 日
反洗錢 (AML) 政策
QCG 致力於維持誠信、透明與監管合規的最高標準。本反洗錢 (AML) 政策概述了我們為防止平台發生洗錢、恐怖主義融資及其他非法金融活動所採用的原則與防護措施。本政策適用於所有參與或使用我們服務的用戶、潛在用戶及訪問者。
1. 本政策之目的
本 AML 政策的目的在於：
防止 QCG 平台被誤用於非法金融活動。
建立明確的監控、偵測及可疑行為報告框架。
引導用戶與訪問者了解其在使用我們服務時的責任。
確保符合適用法律及國際 AML 標準。
2. 我們的 AML 承諾
QCG 執行穩健且主動的 AML 策略以保護平台及其用戶，我們的承諾包括：
基於風險的監控：持續審查交易、行為模式及帳戶活動。
身份驗證：必要時要求提供有效身份證明，以確認用戶真實性。
持續篩查：監控受制裁人員、高風險行為及可疑互動。
監管報告：當被要求披露涉及疑似金融不當行為的資訊時，與相關當局配合。
平台完整性：確保所有功能（包括入金、出金及帳戶更新）均遵循嚴格的合規協議。
3. 用戶與訪問者的禁止行為
為維持安全且合規的環境，嚴格禁止用戶與訪問者：
參與洗錢、恐怖主義融資或任何形式的非法金融活動。
使用遭竊或非法獲得的資金、帳戶、錢包或身份。
操縱交易或試圖掩飾資金來源。
將平台用於未經授權或非法目的。
任何濫用 QCG 服務的嘗試都將導致帳戶受限、停權，或視需要向監管機構報告。
4. 我們可能要求的資訊
為確保符合 AML 規範，QCG 可能要求額外的資訊或文件，包括但不限於：
政府核發的有效身份證明
錢包所有權證明（當涉及加密貨幣相關功能時）
視活動水平或風險評估而定的額外驗證文件
針對標記或高風險行為的交易目的說明
用戶強制必須提供準確且及時的資訊。
5. 監控與偵測
QCG 採用自動化系統與人工監督來偵測可疑活動，監控範圍包括：
異常的入金或出金模式
不一致的錢包活動或不匹配的憑證
與典型用戶行為不符的高頻交易
企圖規避驗證的行為
可能顯示非法意圖的互動
若發現可疑活動，QCG 可能立即採取行動，包括暫時凍結帳戶、延遲交易或向合規部門升級處理。
6. 報告義務
在法律要求下，QCG 可能向相關監管或執法機構報告可疑模式或活動。這些報告是保密的，且可能在不通知相關用戶的情況下提交。
我們對任何濫用平台的行為採取零容忍態度，並將遵守所有適用的 AML 法規。
7. 用戶責任
使用或訪問 QCG 即代表您同意：
遵循所有平台規則、政策及合規要求。
在被要求時提供準確、真實的資訊。
保持對帳戶、資產及加密貨幣錢包的合法使用。
配合任何合規審查或驗證步驟。
拒絕促成或協助任何非法金融活動。
8. 數據保護與保密性
所有為 AML 目的收集的資訊均受嚴格保密處理，並根據我們的隱私政策進行處理。個人數據安全儲存，僅限授權人員訪問。
9. 本政策之變更
QCG 可隨時更新或優化本 AML 政策，以符合監管變更或平台增強。繼續使用平台即表示接受最新版本。
10. 聯繫我們
若對本 AML 政策有疑問或需要合規相關協助，請透過支援電子郵件或平台支援中心聯繫我們的支援團隊。
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反洗錢 (AML) 政策
QCG 致力於維持誠信、透明與監管合規的最高標準。本反洗錢 (AML) 政策概述了我們為防止平台發生洗錢、恐怖主義融資及其他非法金融活動所採用的原則與防護措施。本政策適用於所有參與或使用我們服務的用戶、潛在用戶及訪問者。
1. 本政策之目的
本 AML 政策的目的在於：
防止 QCG 平台被誤用於非法金融活動。
建立明確的監控、偵測及可疑行為報告框架。
引導用戶與訪問者了解其在使用我們服務時的責任。
確保符合適用法律及國際 AML 標準。
2. 我們的 AML 承諾
QCG 執行穩健且主動的 AML 策略以保護平台及其用戶，我們的承諾包括：
基於風險的監控：持續審查交易、行為模式及帳戶活動。
身份驗證：必要時要求提供有效身份證明，以確認用戶真實性。
持續篩查：監控受制裁人員、高風險行為及可疑互動。
監管報告：當被要求披露涉及疑似金融不當行為的資訊時，與相關當局配合。
平台完整性：確保所有功能（包括入金、出金及帳戶更新）均遵循嚴格的合規協議。
3. 用戶與訪問者的禁止行為
為維持安全且合規的環境，嚴格禁止用戶與訪問者：
參與洗錢、恐怖主義融資或任何形式的非法金融活動。
使用遭竊或非法獲得的資金、帳戶、錢包或身份。
操縱交易或試圖掩飾資金來源。
將平台用於未經授權或非法目的。
任何濫用 QCG 服務的嘗試都將導致帳戶受限、停權，或視需要向監管機構報告。
4. 我們可能要求的資訊
為確保符合 AML 規範，QCG 可能要求額外的資訊或文件，包括但不限於：
政府核發的有效身份證明
錢包所有權證明（當涉及加密貨幣相關功能時）
視活動水平或風險評估而定的額外驗證文件
針對標記或高風險行為的交易目的說明
用戶強制必須提供準確且及時的資訊。
5. 監控與偵測
QCG 採用自動化系統與人工監督來偵測可疑活動，監控範圍包括：
異常的入金或出金模式
不一致的錢包活動或不匹配的憑證
與典型用戶行為不符的高頻交易
企圖規避驗證的行為
可能顯示非法意圖的互動
若發現可疑活動，QCG 可能立即採取行動，包括暫時凍結帳戶、延遲交易或向合規部門升級處理。
6. 報告義務
在法律要求下，QCG 可能向相關監管或執法機構報告可疑模式或活動。這些報告是保密的，且可能在不通知相關用戶的情況下提交。
我們對任何濫用平台的行為採取零容忍態度，並將遵守所有適用的 AML 法規。
7. 用戶責任
使用或訪問 QCG 即代表您同意：
遵循所有平台規則、政策及合規要求。
在被要求時提供準確、真實的資訊。
保持對帳戶、資產及加密貨幣錢包的合法使用。
配合任何合規審查或驗證步驟。
拒絕促成或協助任何非法金融活動。
8. 數據保護與保密性
所有為 AML 目的收集的資訊均受嚴格保密處理，並根據我們的隱私政策進行處理。個人數據安全儲存，僅限授權人員訪問。
9. 本政策之變更
QCG 可隨時更新或優化本 AML 政策，以符合監管變更或平台增強。繼續使用平台即表示接受最新版本。
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反洗錢 (AML) 政策
QCG 致力於維持誠信、透明與監管合規的最高標準。本反洗錢 (AML) 政策概述了我們為防止平台發生洗錢、恐怖主義融資及其他非法金融活動所採用的原則與防護措施。本政策適用於所有參與或使用我們服務的用戶、潛在用戶及訪問者。
1. 本政策之目的
本 AML 政策的目的在於：
防止 QCG 平台被誤用於非法金融活動。
建立明確的監控、偵測及可疑行為報告框架。
引導用戶與訪問者了解其在使用我們服務時的責任。
確保符合適用法律及國際 AML 標準。
2. 我們的 AML 承諾
QCG 執行穩健且主動的 AML 策略以保護平台及其用戶，我們的承諾包括：
基於風險的監控：持續審查交易、行為模式及帳戶活動。
身份驗證：必要時要求提供有效身份證明，以確認用戶真實性。
持續篩查：監控受制裁人員、高風險行為及可疑互動。
監管報告：當被要求披露涉及疑似金融不當行為的資訊時，與相關當局配合。
平台完整性：確保所有功能（包括入金、出金及帳戶更新）均遵循嚴格的合規協議。
3. 用戶與訪問者的禁止行為
為維持安全且合規的環境，嚴格禁止用戶與訪問者：
參與洗錢、恐怖主義融資或任何形式的非法金融活動。
使用遭竊或非法獲得的資金、帳戶、錢包或身份。
操縱交易或試圖掩飾資金來源。
將平台用於未經授權或非法目的。
任何濫用 QCG 服務的嘗試都將導致帳戶受限、停權，或視需要向監管機構報告。
4. 我們可能要求的資訊
為確保符合 AML 規範，QCG 可能要求額外的資訊或文件，包括但不限於：
政府核發的有效身份證明
錢包所有權證明（當涉及加密貨幣相關功能時）
視活動水平或風險評估而定的額外驗證文件
針對標記或高風險行為的交易目的說明
用戶強制必須提供準確且及時的資訊。
5. 監控與偵測
QCG 採用自動化系統與人工監督來偵測可疑活動，監控範圍包括：
異常的入金或出金模式
不一致的錢包活動或不匹配的憑證
與典型用戶行為不符的高頻交易
企圖規避驗證的行為
可能顯示非法意圖的互動
若發現可疑活動，QCG 可能立即採取行動，包括暫時凍結帳戶、延遲交易或向合規部門升級處理。
6. 報告義務
在法律要求下，QCG 可能向相關監管或執法機構報告可疑模式或活動。這些報告是保密的，且可能在不通知相關用戶的情況下提交。
我們對任何濫用平台的行為採取零容忍態度，並將遵守所有適用的 AML 法規。
7. 用戶責任
使用或訪問 QCG 即代表您同意：
遵循所有平台規則、政策及合規要求。
在被要求時提供準確、真實的資訊。
保持對帳戶、資產及加密貨幣錢包的合法使用。
配合任何合規審查或驗證步驟。
拒絕促成或協助任何非法金融活動。
8. 數據保護與保密性
所有為 AML 目的收集的資訊均受嚴格保密處理，並根據我們的隱私政策進行處理。個人數據安全儲存，僅限授權人員訪問。
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1. 本政策之目的
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確保符合適用法律及國際 AML 標準。
2. 我們的 AML 承諾
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基於風險的監控：持續審查交易、行為模式及帳戶活動。
身份驗證：必要時要求提供有效身份證明，以確認用戶真實性。
持續篩查：監控受制裁人員、高風險行為及可疑互動。
監管報告：當被要求披露涉及疑似金融不當行為的資訊時，與相關當局配合。
平台完整性：確保所有功能（包括入金、出金及帳戶更新）均遵循嚴格的合規協議。
3. 用戶與訪問者的禁止行為
為維持安全且合規的環境，嚴格禁止用戶與訪問者：
參與洗錢、恐怖主義融資或任何形式的非法金融活動。
使用遭竊或非法獲得的資金、帳戶、錢包或身份。
操縱交易或試圖掩飾資金來源。
將平台用於未經授權或非法目的。
任何濫用 QCG 服務的嘗試都將導致帳戶受限、停權，或視需要向監管機構報告。
4. 我們可能要求的資訊
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QCG 採用自動化系統與人工監督來偵測可疑活動，監控範圍包括：
異常的入金或出金模式
不一致的錢包活動或不匹配的憑證
與典型用戶行為不符的高頻交易
企圖規避驗證的行為
可能顯示非法意圖的互動
若發現可疑活動，QCG 可能立即採取行動，包括暫時凍結帳戶、延遲交易或向合規部門升級處理。
6. 報告義務
在法律要求下，QCG 可能向相關監管或執法機構報告可疑模式或活動。這些報告是保密的，且可能在不通知相關用戶的情況下提交。
我們對任何濫用平台的行為採取零容忍態度，並將遵守所有適用的 AML 法規。
7. 用戶責任
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建立明確的監控、偵測及可疑行為報告框架。
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基於風險的監控：持續審查交易、行為模式及帳戶活動。
身份驗證：必要時要求提供有效身份證明，以確認用戶真實性。
持續篩查：監控受制裁人員、高風險行為及可疑互動。
監管報告：當被要求披露涉及疑似金融不當行為的資訊時，與相關當局配合。
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使用遭竊或非法獲得的資金、帳戶、錢包或身份。
操縱交易或試圖掩飾資金來源。
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任何濫用 QCG 服務的嘗試都將導致帳戶受限、停權，或視需要向監管機構報告。
4. 我們可能要求的資訊
為確保符合 AML 規範，QCG 可能要求額外的資訊或文件，包括但不限於：
政府核發的有效身份證明
錢包所有權證明（當涉及加密貨幣相關功能時）
視活動水平或風險評估而定的額外驗證文件
針對標記或高風險行為的交易目的說明
用戶強制必須提供準確且及時的資訊。
5. 監控與偵測
QCG 採用自動化系統與人工監督來偵測可疑活動，監控範圍包括：
異常的入金或出金模式
不一致的錢包活動或不匹配的憑證
與典型用戶行為不符的高頻交易
企圖規避驗證的行為
可能顯示非法意圖的互動
若發現可疑活動，QCG 可能立即採取行動，包括暫時凍結帳戶、延遲交易或向合規部門升級處理。
6. 報告義務
在法律要求下，QCG 可能向相關監管或執法機構報告可疑模式或活動。這些報告是保密的，且可能在不通知相關用戶的情況下提交。
我們對任何濫用平台的行為採取零容忍態度，並將遵守所有適用的 AML 法規。
7. 用戶責任
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保持對帳戶、資產及加密貨幣錢包的合法使用。
配合任何合規審查或驗證步驟。
拒絕促成或協助任何非法金融活動。
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所有為 AML 目的收集的資訊均受嚴格保密處理，並根據我們的隱私政策進行處理。個人數據安全儲存，僅限授權人員訪問。
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