截至 2025 年 12 月 1 日

反洗钱（AML）政策

QCG 致力于维持最高标准的诚信、透明度及监管合规。本反洗钱（AML）政策阐述了我们为防止洗钱、恐怖融资及其他非法金融活动而采取的原则与保障措施。本政策适用于所有使用、访问或与 QCG 平台及服务互动的用户、潜在用户及访客。

1. 本政策的目的

本反洗钱政策的目的包括：

  • 防止 QCG 平台被用于任何非法金融活动

  • 建立清晰的监控、识别及报告可疑行为的框架

  • 指导用户及访客在使用本平台时应承担的责任

  • 确保符合适用的法律法规及国际反洗钱标准

2. 我们的反洗钱承诺

QCG 实施稳健且主动的反洗钱策略，以保护平台及用户安全。我们的承诺包括：

  • 基于风险的监控机制：持续审查交易记录、行为模式及账户活动

  • 身份验证：在必要时要求提供有效身份文件，以确认用户真实性

  • 持续筛查：监控受制裁个人、高风险行为及可疑互动

  • 监管报告义务：在法律要求下，配合监管机构披露可疑金融活动信息

  • 平台完整性保障：确保所有功能（包括充值、提现及账户更新）均符合严格合规流程

3. 用户及访客不得从事的行为

为维护安全且合规的环境，严禁用户及访客从事以下行为：

  • 洗钱、恐怖融资或任何形式的非法金融活动

  • 使用盗用或欺诈取得的资金、账户、钱包或身份信息

  • 操纵交易或试图掩盖资金来源

  • 将平台用于任何未经授权或非法用途

任何滥用 QCG 服务的行为，均可能导致账户限制、暂停，或依法向监管机构报告。

4. 我们可能要求提供的信息

为确保反洗钱合规，QCG 可能要求用户提供包括但不限于以下信息：

  • 有效的政府签发身份证明文件

  • 钱包所有权证明（涉及加密货币功能时）

  • 根据活动水平或风险评估所需的额外验证文件

  • 针对被标记或高风险交易的用途说明

提供准确且及时的信息为强制性要求。

5. 监控与识别机制

QCG 结合自动化系统与人工审核来识别可疑活动，包括：

  • 异常的充值或提现模式

  • 钱包活动不一致或身份信息不匹配

  • 与正常用户行为不符的高频交易

  • 试图规避验证流程的行为

  • 可能显示非法意图的交互行为

一旦识别出可疑活动，QCG 可立即采取措施，包括临时冻结账户、延迟交易或上报合规机构。

6. 报告义务

在法律要求的情况下，QCG 可能向相关监管机构或执法机关报告可疑活动。此类报告具有保密性，且可能在未通知相关用户的情况下进行。

 

QCG 对任何平台滥用行为采取零容忍态度，并严格遵守所有适用的反洗钱法规。

7. 用戶责任

使用或访问 QCG 即表示您同意：

  • 遵守平台的所有规则、政策及合规要求

  • 在被要求时提供真实、准确的信息

  • 合法使用您的账户、资产及加密货币钱包

  • 配合任何合规审查或验证流程

  • 不参与或协助任何非法金融活动

8. 数据保护与保密性

所有为反洗钱目的收集的信息均将严格保密，并按照我们的《隐私政策》进行处理。个人数据将被安全存储，仅限经授权的人员访问。

9. 本政策的变更

QCG 可根据监管要求或平台更新，随时修订本反洗钱政策。您在政策更新后继续使用平台，即视为接受最新版本。

10. 联系我们

如您对本反洗钱政策有任何疑问，或需要合规相关协助，请通过客服邮箱联系 QCG 支持团队，或通过平台支持中心提交请求。

截至 2025 年 12 月 1 日

反洗钱（AML）政策

QCG 致力于维持最高标准的诚信、透明度及监管合规。本反洗钱（AML）政策阐述了我们为防止洗钱、恐怖融资及其他非法金融活动而采取的原则与保障措施。本政策适用于所有使用、访问或与 QCG 平台及服务互动的用户、潜在用户及访客。

1. 本政策的目的

本反洗钱政策的目的包括：

  • 防止 QCG 平台被用于任何非法金融活动

  • 建立清晰的监控、识别及报告可疑行为的框架

  • 指导用户及访客在使用本平台时应承担的责任

  • 确保符合适用的法律法规及国际反洗钱标准

2. 我们的反洗钱承诺

QCG 实施稳健且主动的反洗钱策略，以保护平台及用户安全。我们的承诺包括：

  • 基于风险的监控机制：持续审查交易记录、行为模式及账户活动

  • 身份验证：在必要时要求提供有效身份文件，以确认用户真实性

  • 持续筛查：监控受制裁个人、高风险行为及可疑互动

  • 监管报告义务：在法律要求下，配合监管机构披露可疑金融活动信息

  • 平台完整性保障：确保所有功能（包括充值、提现及账户更新）均符合严格合规流程

3. 用户及访客不得从事的行为

为维护安全且合规的环境，严禁用户及访客从事以下行为：

  • 洗钱、恐怖融资或任何形式的非法金融活动

  • 使用盗用或欺诈取得的资金、账户、钱包或身份信息

  • 操纵交易或试图掩盖资金来源

  • 将平台用于任何未经授权或非法用途

任何滥用 QCG 服务的行为，均可能导致账户限制、暂停，或依法向监管机构报告。

4. 我们可能要求提供的信息

为确保反洗钱合规，QCG 可能要求用户提供包括但不限于以下信息：

  • 有效的政府签发身份证明文件

  • 钱包所有权证明（涉及加密货币功能时）

  • 根据活动水平或风险评估所需的额外验证文件

  • 针对被标记或高风险交易的用途说明

提供准确且及时的信息为强制性要求。

5. 监控与识别机制

QCG 结合自动化系统与人工审核来识别可疑活动，包括：

  • 异常的充值或提现模式

  • 钱包活动不一致或身份信息不匹配

  • 与正常用户行为不符的高频交易

  • 试图规避验证流程的行为

  • 可能显示非法意图的交互行为

一旦识别出可疑活动，QCG 可立即采取措施，包括临时冻结账户、延迟交易或上报合规机构。

6. 报告义务

在法律要求的情况下，QCG 可能向相关监管机构或执法机关报告可疑活动。此类报告具有保密性，且可能在未通知相关用户的情况下进行。

 

QCG 对任何平台滥用行为采取零容忍态度，并严格遵守所有适用的反洗钱法规。

7. 用戶责任

使用或访问 QCG 即表示您同意：

  • 遵守平台的所有规则、政策及合规要求

  • 在被要求时提供真实、准确的信息

  • 合法使用您的账户、资产及加密货币钱包

  • 配合任何合规审查或验证流程

  • 不参与或协助任何非法金融活动

8. 数据保护与保密性

所有为反洗钱目的收集的信息均将严格保密，并按照我们的《隐私政策》进行处理。个人数据将被安全存储，仅限经授权的人员访问。

9. 本政策的变更

QCG 可根据监管要求或平台更新，随时修订本反洗钱政策。您在政策更新后继续使用平台，即视为接受最新版本。

10. 联系我们

如您对本反洗钱政策有任何疑问，或需要合规相关协助，请通过客服邮箱联系 QCG 支持团队，或通过平台支持中心提交请求。

截至 2025 年 12 月 1 日

反洗钱（AML）政策

QCG 致力于维持最高标准的诚信、透明度及监管合规。本反洗钱（AML）政策阐述了我们为防止洗钱、恐怖融资及其他非法金融活动而采取的原则与保障措施。本政策适用于所有使用、访问或与 QCG 平台及服务互动的用户、潜在用户及访客。

1. 本政策的目的

本反洗钱政策的目的包括：

  • 防止 QCG 平台被用于任何非法金融活动

  • 建立清晰的监控、识别及报告可疑行为的框架

  • 指导用户及访客在使用本平台时应承担的责任

  • 确保符合适用的法律法规及国际反洗钱标准

2. 我们的反洗钱承诺

QCG 实施稳健且主动的反洗钱策略，以保护平台及用户安全。我们的承诺包括：

  • 基于风险的监控机制：持续审查交易记录、行为模式及账户活动

  • 身份验证：在必要时要求提供有效身份文件，以确认用户真实性

  • 持续筛查：监控受制裁个人、高风险行为及可疑互动

  • 监管报告义务：在法律要求下，配合监管机构披露可疑金融活动信息

  • 平台完整性保障：确保所有功能（包括充值、提现及账户更新）均符合严格合规流程

3. 用户及访客不得从事的行为

为维护安全且合规的环境，严禁用户及访客从事以下行为：

  • 洗钱、恐怖融资或任何形式的非法金融活动

  • 使用盗用或欺诈取得的资金、账户、钱包或身份信息

  • 操纵交易或试图掩盖资金来源

  • 将平台用于任何未经授权或非法用途

任何滥用 QCG 服务的行为，均可能导致账户限制、暂停，或依法向监管机构报告。

4. 我们可能要求提供的信息

为确保反洗钱合规，QCG 可能要求用户提供包括但不限于以下信息：

  • 有效的政府签发身份证明文件

  • 钱包所有权证明（涉及加密货币功能时）

  • 根据活动水平或风险评估所需的额外验证文件

  • 针对被标记或高风险交易的用途说明

提供准确且及时的信息为强制性要求。

5. 监控与识别机制

QCG 结合自动化系统与人工审核来识别可疑活动，包括：

  • 异常的充值或提现模式

  • 钱包活动不一致或身份信息不匹配

  • 与正常用户行为不符的高频交易

  • 试图规避验证流程的行为

  • 可能显示非法意图的交互行为

一旦识别出可疑活动，QCG 可立即采取措施，包括临时冻结账户、延迟交易或上报合规机构。

6. 报告义务

在法律要求的情况下，QCG 可能向相关监管机构或执法机关报告可疑活动。此类报告具有保密性，且可能在未通知相关用户的情况下进行。

 

QCG 对任何平台滥用行为采取零容忍态度，并严格遵守所有适用的反洗钱法规。

7. 用戶责任

使用或访问 QCG 即表示您同意：

  • 遵守平台的所有规则、政策及合规要求

  • 在被要求时提供真实、准确的信息

  • 合法使用您的账户、资产及加密货币钱包

  • 配合任何合规审查或验证流程

  • 不参与或协助任何非法金融活动

8. 数据保护与保密性

所有为反洗钱目的收集的信息均将严格保密，并按照我们的《隐私政策》进行处理。个人数据将被安全存储，仅限经授权的人员访问。

9. 本政策的变更

QCG 可根据监管要求或平台更新，随时修订本反洗钱政策。您在政策更新后继续使用平台，即视为接受最新版本。

10. 联系我们

如您对本反洗钱政策有任何疑问，或需要合规相关协助，请通过客服邮箱联系 QCG 支持团队，或通过平台支持中心提交请求。

截至 2025 年 12 月 1 日

反洗钱（AML）政策

QCG 致力于维持最高标准的诚信、透明度及监管合规。本反洗钱（AML）政策阐述了我们为防止洗钱、恐怖融资及其他非法金融活动而采取的原则与保障措施。本政策适用于所有使用、访问或与 QCG 平台及服务互动的用户、潜在用户及访客。

1. 本政策的目的

本反洗钱政策的目的包括：

  • 防止 QCG 平台被用于任何非法金融活动

  • 建立清晰的监控、识别及报告可疑行为的框架

  • 指导用户及访客在使用本平台时应承担的责任

  • 确保符合适用的法律法规及国际反洗钱标准

2. 我们的反洗钱承诺

QCG 实施稳健且主动的反洗钱策略，以保护平台及用户安全。我们的承诺包括：

  • 基于风险的监控机制：持续审查交易记录、行为模式及账户活动

  • 身份验证：在必要时要求提供有效身份文件，以确认用户真实性

  • 持续筛查：监控受制裁个人、高风险行为及可疑互动

  • 监管报告义务：在法律要求下，配合监管机构披露可疑金融活动信息

  • 平台完整性保障：确保所有功能（包括充值、提现及账户更新）均符合严格合规流程

3. 用户及访客不得从事的行为

为维护安全且合规的环境，严禁用户及访客从事以下行为：

  • 洗钱、恐怖融资或任何形式的非法金融活动

  • 使用盗用或欺诈取得的资金、账户、钱包或身份信息

  • 操纵交易或试图掩盖资金来源

  • 将平台用于任何未经授权或非法用途

任何滥用 QCG 服务的行为，均可能导致账户限制、暂停，或依法向监管机构报告。

4. 我们可能要求提供的信息

为确保反洗钱合规，QCG 可能要求用户提供包括但不限于以下信息：

  • 有效的政府签发身份证明文件

  • 钱包所有权证明（涉及加密货币功能时）

  • 根据活动水平或风险评估所需的额外验证文件

  • 针对被标记或高风险交易的用途说明

提供准确且及时的信息为强制性要求。

5. 监控与识别机制

QCG 结合自动化系统与人工审核来识别可疑活动，包括：

  • 异常的充值或提现模式

  • 钱包活动不一致或身份信息不匹配

  • 与正常用户行为不符的高频交易

  • 试图规避验证流程的行为

  • 可能显示非法意图的交互行为

一旦识别出可疑活动，QCG 可立即采取措施，包括临时冻结账户、延迟交易或上报合规机构。

6. 报告义务

在法律要求的情况下，QCG 可能向相关监管机构或执法机关报告可疑活动。此类报告具有保密性，且可能在未通知相关用户的情况下进行。

 

QCG 对任何平台滥用行为采取零容忍态度，并严格遵守所有适用的反洗钱法规。

7. 用戶责任

使用或访问 QCG 即表示您同意：

  • 遵守平台的所有规则、政策及合规要求

  • 在被要求时提供真实、准确的信息

  • 合法使用您的账户、资产及加密货币钱包

  • 配合任何合规审查或验证流程

  • 不参与或协助任何非法金融活动

8. 数据保护与保密性

所有为反洗钱目的收集的信息均将严格保密，并按照我们的《隐私政策》进行处理。个人数据将被安全存储，仅限经授权的人员访问。

9. 本政策的变更

QCG 可根据监管要求或平台更新，随时修订本反洗钱政策。您在政策更新后继续使用平台，即视为接受最新版本。

10. 联系我们

如您对本反洗钱政策有任何疑问，或需要合规相关协助，请通过客服邮箱联系 QCG 支持团队，或通过平台支持中心提交请求。

截至 2025 年 12 月 1 日

反洗钱（AML）政策

QCG 致力于维持最高标准的诚信、透明度及监管合规。本反洗钱（AML）政策阐述了我们为防止洗钱、恐怖融资及其他非法金融活动而采取的原则与保障措施。本政策适用于所有使用、访问或与 QCG 平台及服务互动的用户、潜在用户及访客。

1. 本政策的目的

本反洗钱政策的目的包括：

  • 防止 QCG 平台被用于任何非法金融活动

  • 建立清晰的监控、识别及报告可疑行为的框架

  • 指导用户及访客在使用本平台时应承担的责任

  • 确保符合适用的法律法规及国际反洗钱标准

2. 我们的反洗钱承诺

QCG 实施稳健且主动的反洗钱策略，以保护平台及用户安全。我们的承诺包括：

  • 基于风险的监控机制：持续审查交易记录、行为模式及账户活动

  • 身份验证：在必要时要求提供有效身份文件，以确认用户真实性

  • 持续筛查：监控受制裁个人、高风险行为及可疑互动

  • 监管报告义务：在法律要求下，配合监管机构披露可疑金融活动信息

  • 平台完整性保障：确保所有功能（包括充值、提现及账户更新）均符合严格合规流程

3. 用户及访客不得从事的行为

为维护安全且合规的环境，严禁用户及访客从事以下行为：

  • 洗钱、恐怖融资或任何形式的非法金融活动

  • 使用盗用或欺诈取得的资金、账户、钱包或身份信息

  • 操纵交易或试图掩盖资金来源

  • 将平台用于任何未经授权或非法用途

任何滥用 QCG 服务的行为，均可能导致账户限制、暂停，或依法向监管机构报告。

4. 我们可能要求提供的信息

为确保反洗钱合规，QCG 可能要求用户提供包括但不限于以下信息：

  • 有效的政府签发身份证明文件

  • 钱包所有权证明（涉及加密货币功能时）

  • 根据活动水平或风险评估所需的额外验证文件

  • 针对被标记或高风险交易的用途说明

提供准确且及时的信息为强制性要求。

5. 监控与识别机制

QCG 结合自动化系统与人工审核来识别可疑活动，包括：

  • 异常的充值或提现模式

  • 钱包活动不一致或身份信息不匹配

  • 与正常用户行为不符的高频交易

  • 试图规避验证流程的行为

  • 可能显示非法意图的交互行为

一旦识别出可疑活动，QCG 可立即采取措施，包括临时冻结账户、延迟交易或上报合规机构。

6. 报告义务

在法律要求的情况下，QCG 可能向相关监管机构或执法机关报告可疑活动。此类报告具有保密性，且可能在未通知相关用户的情况下进行。

 

QCG 对任何平台滥用行为采取零容忍态度，并严格遵守所有适用的反洗钱法规。

7. 用戶责任

使用或访问 QCG 即表示您同意：

  • 遵守平台的所有规则、政策及合规要求

  • 在被要求时提供真实、准确的信息

  • 合法使用您的账户、资产及加密货币钱包

  • 配合任何合规审查或验证流程

  • 不参与或协助任何非法金融活动

8. 数据保护与保密性

所有为反洗钱目的收集的信息均将严格保密，并按照我们的《隐私政策》进行处理。个人数据将被安全存储，仅限经授权的人员访问。

9. 本政策的变更

QCG 可根据监管要求或平台更新，随时修订本反洗钱政策。您在政策更新后继续使用平台，即视为接受最新版本。

10. 联系我们

如您对本反洗钱政策有任何疑问，或需要合规相关协助，请通过客服邮箱联系 QCG 支持团队，或通过平台支持中心提交请求。